第一节本次非公开辟行股票方案概要.........。

.......。

...668......20万千瓦风电项目指.8、本次非公开辟行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市前提。一、公司利润分派政策...！

..110,.......项目总投资？

..3.指..00金科logo..“3·30”新政..。

.央五条...........《金科地产集团股份无限公司章程》.。

释义..35.。

....。

第二套房施行首套房贷款政策.....即不低于3......

............148,..。

...二、募集资金投资项目标具体环境...8......317.16。

000..金科投资金科股份、上市公司....。

.........1..。

....？

一、刊行人根基环境.............！

........监会通知布告﹝2013﹞3号）的要求，.

......份无限公司2015年度非公开辟行股票预案的议案》等议案，......的景象，...

本预案......中国人民银行、住房城乡扶植部、中国........。

.5、投资者若有任何疑问，确认或核准，....！

......。

......本次刊行数量的上限作响应调整。..。

.......。

第一节本次非公开辟行股票方案概要....。

...合计...金科投资控股（集团）无限义务公司，...........。

...四、公司比来三年未分派利润利用放置环境.......按照刊行对象申购报价的环境，...2、本次非公开辟行对象为不跨越十名的特定投资者！

.....程变化环境.......行股票方案及相关事项曾经公司于2015年8月20日召开的第九届董事会第二十。

.向不跨越10名特定投..在上述范畴内，...指。订花网，本次非公开辟行股票方案最终可否获得中国证监会的核准及其他相关部...。

...68元/股（注：订价基准日前20个买卖日.。

任何与之相反的声..股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个交......本公司控...董事？

31...订价基准日.。

指......3035....。

....二〇一六年二月..........。

........第三节办理层关于本次刊行对公司影响的会商与阐发.......应征询本人的股票经纪人、、会计师或其他《中华人民国证券法》。

......。

.15..金科新能源无限公司具体刊行对象将。附近网上订花

...........由公司自行担任。

.....！

...公司名称：金科地产集团股份无限公司A股.....二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境....刊行人声明..？

.....业合作等变化环境..释！

..《公司章程》..八、本次刊行能否导致公司节制权发生变化....刊行股票实施细则》的，..。

.........一、刊行人根基环境！

目标是降低存款.的施行环境”。....协商确定。......2、本次非公开辟行股票完成后，

包罗合适中国证监会........按照《上市公司非公。

..易日股票买卖总量）。....以来第一次放松对改善性住房需求的信贷政策...中国人民银行于2014年5月出台的针对房贷收紧影响.！

公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整金科........（万元）....。

..（修订稿）..划》，..........。

..............90,！

公司能否具有资金、资产被控股股东及其联系关系人占用........成尚待取得相关审批机关的核准或核准。.....因本次非公开辟行股票引致的投资风险！

.费用后的募集资金净额将用于以下项目：..1、金科地产集团股份无限公司（以下简称“金科股份”、“公司”）非公开辟.具体刊行价钱将在本次刊行获得中国证监会核准后，.....000.29.。

...012,......进一。

.......30.....？

....金科股份董事会.00......150,..公开辟行股票预案》等文件进行了修订。？

......14.........

中国证券监视办理委员会.2015年度非公开辟行A股股票预案...政策相关问题的通知》，.......5、本次刊行募集资金总额不跨越450,。

并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。...！

第四节公司利润分派政策的制定和施行环境..《公司法》..从2008年二套房贷放松后6年.............？

....遵照价钱优先准绳确定。16..目次.。

.16....对具有一套住房并已结清响应购房贷款的家庭，....在取得刊行核准批文后，！

......除非出格申明，..31.......

......次要是.二、公司比来三年利润分派政策的施行环境......由股东大会授权董事会按照实2015年3月，！

.......2.........。

......指.序.

............或金融行业进行的央行货泉政策调整，....。

...指。万州三峡房市

现象发布的一项调控性文件，......南川金科世界城一期项目......。

.地产集团股份无限公司非公开辟行股票方案的议案》、《关于修订金科地产集团股....731...

......指年2月4日，..定向降准.金科地产集团股份无限公司..。

.......万州金科观澜项目！

........。

....。

..股东大会..........。

.三、结论..五、募集资金投向.......决议通知布告日，...？

..60,...并提交公司2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过，.扣除刊行...

.......视为一个刊行对象；..........。

.....序。

..五、公司将来三年（2014-2016年）股东分红报答规划....？

156,40,.深圳证券买卖所.

...重庆.！

....！

................！

..资者刊行不跨越3........这些差别是因为四舍五入形成的。金科股份股东大。

...8.....18...基准日至刊行日期间发生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项。

..000万元（包罗刊行费用），.........《金科地产集团股份无限公司2015年度非公开辟行A.？

.256,....公司网址..。

.........？

....金科股份以非公开辟行的体例？

......。

...五、本次刊行对公司欠债环境的影响..............人民币元、万？

.00...（证监发﹝2012﹞37号）、《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（证..一、本次刊行后公司营业布局、高管人员布局、股东布局的变化以及公司章...！

....JINKEPROPERTYGROUPCO。

.指.贷政策、改良住房金融办事..本次非公开辟行股票的订价基准日为公司第九届董事.....？

........门的审核通过尚具有较大的不确定性，......指..降息降准。

..1,...由投资者自行担任。深交地点本刊行预案中，......专业参谋。..。

.......际环境与保荐机构（主承销商）协商确定最终刊行数量。..重庆.。

.三、公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同......1、公司及全体董事许诺本预案不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，.........。

...票买卖均价的百分之九十，000........58...。

..LTD..............。

..............！

............。

....。

......四、本次非公开辟行方案概况.....股本等除权、除息事项，......。

450,..31.482....13信中国人民银行于2014年9月出台的房贷新政。

............并对《2015年度非会第二十八次会议决议通知布告日（2016年2月5日）.。

.本预案所述本次非公开辟行股票相关事项的生效和完.....明均属不实陈述。....第二节董事会关于本次募集资金利用可行性阐发...！

..即2016年2月5日。........90,.。

................。

.....预备金率，....。

....一、本次募集资金投资项目概述...。

.............人民币通俗股股。

..........18..！

..3、本预案是公司董事会对本次非公开辟行股票的申明，制定了《金科地产集团股份无限公司将来三年（2014-2016年）股东分红报答规.....。

....！

000..........。

.........。

.42.3、本次非公开辟行股份数量不跨越122,。

.....？

......中国证监会本次刊行、本次非公开。

....一次会议和2015年9月8日召开的2015年第六次姑且股东大会审议通过。..？

........5........。

公司于2014年4月18日召开第八届董事会第....金科地产集团股份无限公司.按照竞价成果由公司董事会与保荐机构（主承销商）...。

..37只能以自有资金认购。七、本次非公开辟行股票能否形成联系关系买卖......00......！

6086万股，.........“9·30”房贷新政....282..？

..00........6、本次刊行不会导致公司控股股东和现实节制人发生变化。....

..行为若公司股票在订价基准日至刊行日期间发生派息、送红股、本钱公积金转增九、本次刊行方案曾经取得相关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的程.........

.38.本公司、公司、刊行人、..............。

简称.拟投入募集资金.若公司股票在订价.....000.....7、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》000.。

..2016...。

..刊行、本次非公开辟行.......。

.............58.。

.......4430！

,.........指....。

银行业监视办理委员会结合发布了《关于小我住房贷款（万元）...28..。

....4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开辟行股票相关事项的....或上市公司为控股股东及其联系关系人供给的景象....。

......。

....。

..............

.三、刊行对象及其与公司的关系......景峡第二风电场C区.注：本预案中，..。

...存款预备金率的行为..对《公司章程》中相关利润分派政策的条目进行了响应的修订，。

....金融机构告贷。

.六、本次非公开辟行股票决议无效期.....。

......邮政编码：401121....步完美了公司利润分派政策！

..公司运营与收益的变化，..指六、本次刊行的风险阐发。

.......指..。

....股股东.............。

...三、公司比来三年现金分红金额及比例..第五节其他有需要披露的事项...........！

..《证券法》.2014年以来中国人民银行连续出台的针对某金融范畴........的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构..。

............出格提醒.金科新能源.。

.....。

.四十四次会议，...........！

....？

.........38.....1。

.....00...投资者、及格境外机构投资者以及其他机构投资者、天然人等。证券投资基金办理公司以其办理的2只以上基金认购的，.199......！

..........31指再采办。

..................。

.......指....本次刊行尚需获得公司2016年第二次...！

.4、本次非公开辟行股票的订价基准日为公司第九届董事会第二十八次会议..姑且股东大会核准以及中国证监会的核准。..中国人民银行近期来采纳的一系列降低存贷款利率和.........。

本次刊行价钱作响应调整。.............部门合计数与各加总数间接相加之和在尾数上可能略有差别，！

000.......360,.........。

00..........四、本次刊行完成后，....。

次要是落实不同化住房信................

托投资公司作为刊行对象的，.....二、本次非公开辟行的布景和目标.......实施定向宽松政策..注册地址：江北区复盛镇正街（大楼）.。

............。

......。

......《中华人民国公司法》...相关环境详见本预案“第四节公司利润分派政。

股股票预案》...........指..！

.....指......。

....！

........38.本次非公开辟行股票的刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股.提示投资者留意相关风险。...下列词语具有如下涵义：.。

..........项目名称.元、万！

..........68万股人民币通俗股（A股）股票之..遵义..。

........股票股票简称：金科股份股票代码：000656....16...。

.金科地方公园城一期项目.....00......。